No exact translation found for صفقات نقدية

Question & Answer
Text Transalation
Add translation
Send

Translate Spanish Arabic صفقات نقدية

Spanish
 
Arabic
related Results

Examples
  • Se prevé que la ley revisada fortalezca más el régimen jurídico contra el blanqueo de capitales y contra las transacciones ilegales de capitales.
    ومن المتوقع أن يزيد القانون المنقح من تعزيز النظام القانوني المطبق لمكافحة غسل الأموال فضلا عن الصفقات النقدية غير القانونية.
  • Para eludir los intensos procedimientos de adquisición, que dejarían rastros por escrito, el Iraq con frecuencia hacía tratos en efectivo con intermediarios y particulares extranjeros, si éstos lo aceptaban.
    ولتفادي إجراءات الشراء الموسعة التي تنطوي على آثار موثقة كثيرا ما كان العراق يدخل في صفقات نقدية مع السماسرة والأفراد الأجانب عندا تكون هذه الصفقات مقبولة.
  • Los bancos y las instituciones financieras tenían la obligación de denunciar las transacciones sospechosas y las transacciones de grandes cantidades de efectivo a la AUSTRAC, que intercambiaba la información reunida con organismos especializados encargados de la aplicación de la ley, la seguridad y las cuestiones fiscales dentro de Australia, así como con autoridades extranjeras, con sujeción a las salvaguardias apropiadas en materia de confidencialidad y utilización de la información.
    ويتوجب على المصارف والمؤسسات المالية أن تبلّغ وحدة الاستخبارات المالية بالصفقات المشبوهة والمعاملات النقدية بمبالغ كبيرة ثم تنقل هذه الوحدة ما يجتمع لديها من معلومات إلى الأجهزة المختصة المسؤولة عن إنفاذ القانون وعن الأمن والإيرادات وتحصيل الضرائب داخل أستراليا، وكذلك إلى السلطات الأجنبية، رهنا بالضمانات المناسبة المتعلقة بالسرية والاستخدام.